瑞泰科技第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议在京召开
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| 2025-04-10
2025年4月8日，瑞泰科技股份有限公司在京召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，并召开了独立董事专门会议和董事会各专业委员会的会议。董事长宋作宝主持董事会、监事会主席冯俊主持监事会。
董事会听取了董事长宋作宝关于2024年董事会工作、总经理陈荣建关于公司2024年工作完成情况暨经理层对董事会授权事项行权情况和2025年经营计划的汇报，会议审议并通过了公司2024年财务决算及2025年度预算、2024年ESG报告、2024年利润分配预案等22项议案。监事会主席冯俊在监事会上进行了监事会2024年工作情况汇报，监事会审议并通过了7项议案。
2024年，在公司董事会的引领下，在中国建材集团和中国建材总院的部署下，公司紧密围绕年度经营目标，在上下游形势复杂、竞争压力持续加剧的局面下，全体干部员工攻坚克难、锐意进取，通过狠抓经营管理、强化创新驱动、深化改革、加强党建等措施，保持经营业绩总体稳定，在高质量发展的道路上稳步前行。
公司强化创新驱动，聚焦三化转型。承担的课题《焦耳炉用高性能耐火材料的研制》，已成功交付AZCS耐火材料；自主研发核燃料烧结炉耐火材料，实现国产化替代；公司承担的“十三五”、“十四五”项目课题分别通过验收、答辩；2024年，公司所属企业中3家被评为省级专精特新中小企业，至此，公司所属制造型子企业均为专精特新企业；扎实推进重点投资项目建设和技术改造，同时改善产品结构，提升产品竞争力，助力公司内生式发展。
公司贯彻集团国际化战略，进一步开拓国际市场。公司总部成立国际发展部，三大板块分别设立国际化工作小组，一体推进国际化工作。同时通过加强集团内部协同和海外总包项目、强化国际化人才队伍建设、国际化平台建设，拓展业务种类等措施和方式，加快国际化脚步。2024年公司国际化收入同比实现一定幅度增长。
公司持续推进国企改革深化提升行动实施。2024年，公司全面启动了股权激励计划，同时继续稳步推进向不特定对象发行可转换公司债券工作。
与会董、监事一致肯定了公司2024年的工作，对公司在上下游行业出现深度调整的复杂局面下所取得的经营业绩，在开拓新业务领域、国际市场等方面取得的成绩和近年来公司管理水平提升表示满意。
同时，与会董、监事就公司面临的问题和下一步发展提出了建设性的意见和建议。公司将根据董事会的意见，持续做好“两金”压降，进一步实行精细化管理，加强内控建设；坚持科技创新，科研赋能产品绿色化、高端化，不断提高产品附加值；大力开拓新产品、新领域，做强做优做大主业；做好市场形势分析和研判，对公司可能面临的各类风险进行充分预判，制定相应的措施防范风险。2025年，希望通过公司全体干部员工的齐心协力，不断提升公司运营效率和经营效益，促进公司高质量发展。
