瑞泰科技第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议在京召开
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| 2024-03-06
2024年3月4日，瑞泰科技股份有限公司召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议，并召开了独立董事专门会议和董事会各专业委员会的会议。董事长宋作宝主持了董事会、监事会主席冯俊主持了监事会。
董事会听取了董事长宋作宝关于2023年董事会工作、总经理陈荣建关于公司2023年工作完成情况和2024年经营计划的汇报，会议审议并通过了公司2023年财务决算及2024年度预算、2023年ESG报告、2023年利润分配预案等共33项议案。监事会主席冯俊在监事会上进行了监事会2023年工作情况汇报，监事会审议并通过了6项议案。
2023年，在公司董事会的引领下，在中国建材集团和中国建材总院的指导部署下，公司紧密围绕年度经营目标任务，在市场需求减弱、价格萎缩等不利因素的影响下，承压前行，统筹生产经营、科技创新、改革稳定、党建等工作，多措并举，全力推进高质量发展。
公司聚焦重点项目建设，大力推进数字化转型。两个重点建设项目落地，形成示范作用：《焦耳炉用高性能耐火材料中间试验线建设项目》，建设国内领先的玻璃窑用熔铸耐火材料的数字化、智能化生产线；瑞泰马钢《洁净钢精炼炉用节能环保型新材料智能化生产线建设项目》建设完成，智能化再上新台阶。持续推进绿色低碳转型，打造绿色工厂、绿色研发、绿色产品、绿色应用的绿色闭环体系，湘钢瑞泰获评国家级绿色工厂，目前公司已拥有5家国家级绿色工厂。郑州瑞泰、河南瑞泰被评选为河南省第一批绿色制造服务供应商，瑞泰马钢入选工信部绿色供应链管理企业名单，河南瑞泰入选2023年度河南省绿色技术创新示范企业。
公司科技创新攻坚克难，成功攻克高放废液玻璃固化焦耳炉用“卡脖子”材料——熔铸锆铬刚玉耐火材料，并实现成功交付，标志着我国首次攻克核废料玻璃固化焦耳炉炉衬材料关键技术和工艺，对推动我国核能源工业的安全和可持续发展具有重大意义，得到人民日报、科技日报等权威媒体报道。
公司贯彻中国建材集团国际化战略，加大国际市场开拓力度，以“一带一路”沿线国家为市场开发重点，通过走出去请进来、参加展会、加强集团内部协同等方式，加快国际化脚步，2023年合同额增长明显，收入有所增加。
报告期内，公司实现利润总额17,891.39万元，同比增长2.81%；实现归属于母公司所有者的净利润7,280.45万元，同比增长9.91%；全级次实现无亏损企业。
与会董、监事一致肯定了公司2023年的工作，对公司在下游行业较为低迷的困难局面下取得的经营业绩表示满意，公司对所属企业的管理水平进一步提高，公司上下的精神面貌也更加积极向上。
同时，与会董、监事就公司面临的问题和下一步发展提出了建设性的意见和建议。公司将根据董事会的意见，持续做好“两金”压降，关注相关风险，提高资金使用效益；加强所属企业管理，持续提升规范运作水平；继续推进科技创新工作，与国际先进企业对标，不断提升产品质量；重视市值管理，与股东进行积极沟通；对公司未来面临的困难和挑战进行充分的预计，制定对应的措施。新的一年，通过公司全体干部员工的齐心协力，承压前行，实现公司的高质量发展。